Sustainable company
We are in the business of combating climate change and driving a more circular economy, and it is our obligation to leave behind a better earth for the next generation. Being sustainable is core to our organization and we ensure economic growth without exploiting the resources or the people of this planet.
Sustainable company
We are in the business of combating climate change and driving a more circular economy, and it is our obligation to leave behind a better earth for the next generation. Being sustainable is core to our organization and we ensure economic growth without exploiting the resources or the people of this planet.
Elopak Poland
Firma spółki – “ELOPAK” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Adres spółki – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
E-mail – info.pl@elopak.com
Telefon – 22 785 90 00
Oznaczenie Sądu – SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Numer KRS – 0000118262
NIP – 526-020-77-75
Kapitał zakładowy – 14.679.558,12 zł
Kapitał wpłacony – 14.679.558,12 zł
Informacje Korporacyjne,
09.05.2025
Działając na podstawie art. 456 § 1 KSH zarząd „ELOPAK” S.A. ogłasza, że na mocy uchwały nr 2 z dnia 06.05.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14 679 558,12 zł do kwoty 100 580,22 zł, tj. o kwotę 14 578 977,90 zł. Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa, zgłosili roszczenia wobec Spółki w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
Działając na podstawie art. 359 § 3 KSH zarząd „ELOPAK” S.A. ogłasza treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06.05.2025 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem części akcji Spółki o następującej treści:
§ 1:
1. Z uwagi na nabycie przez Spółkę 16 959 akcji Spółki od jedynego akcjonariusza Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 11 pkt 2 Statutu spółki pod firmą „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć dobrowolnie i za wynagrodzeniem:
16 959 akcji Spółki w tym:
a. 4 394 akcje serii A o numerach od A00001 do A04394,
b. 2 196 akcji serii B o numerach od B00001 do B02196 oraz
c. 10 369 akcji serii C o numerach od C00118 do C10486,
o wartości nominalnej 859,66 zł każda akcja, nabytych przez Spółkę od jedynego wspólnika tj. ELOPAK ASA z siedzibą w Norwegii.
2. Umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem wynoszącym 21 844 261,73 zł, tj. 1 288,06 zł za jedną akcję Spółki. Zgodnie z treścią art. 456 § 3 kodeksu spółek handlowych – wynagrodzenie za akcje zostanie wypłacone na rzecz ELOPAK ASA nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. W następstwie umorzenia akcji zmniejszona zostanie liczba akcji z 17 076 do 117 akcji serii C o numerach od C00001 do C00117, w konsekwencji kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu z kwoty 14 679 558,12 zł do kwoty 100 580,22 zł, tj. o kwotę 14 578 977,90 zł.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w celu wypłaty wynagrodzenia za akcje nabyte w celu umorzenia.
5. Szczegółowe warunki dotyczące formy i terminu wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w pkt 2 powyżej zostały uzgodnione pomiędzy Zarządem Spółki a spółką pod firmą ELOPAK ASA z siedzibą w Norwegii.
6. Opisane powyżej umorzenie dobrowolne akcji Spółki stanowi pierwsze umorzenie dobrowolne akcji Spółki w obecnie trwającym roku obrotowym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
26.06.2024
26.06.2024 obyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2023.
23.06.2023
23.06.2023 obyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2022.
01.09.2022
23.08.2022 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021.
30.06.2021
30.06.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2020.
04.06.2021
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które ma odbyć w dniu 30 czerwca 2021 r., o godzinie 10.00, w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska, Magdalena Szymańska s.c., ul. Ordynacka 14/4, 00-358 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest następujący:
1 Otwarcie obrad.
2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz określenia dnia wypłaty dywidendy.
9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Spółki.
10 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
12 Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji budżetu Spółki przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki.
13 Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14 Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję.
15 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
30.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00
29.10
W dn. 29.10 Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydaje postanowienie o wpisaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adres strony internetowej spółki Elopak S.A.
09.11.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00
19.10.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.
28.09.2020
28.09.2020 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2019.
1. Sprawozdanie Finansowe 2019
2. Sprawozdanie z działalności Spółki
3. Akt notarialny z uchwałami za rok 2019
4. Opinia biegłego rewidenta PWC
Komunikacja z Akcjonariuszami:
1. Załącznik PKO BP S.A. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
28.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.
07.09.2020
Zarząd spółki Elopak S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.